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D\u00edaz era pr\u00e1cticamente desconocida hasta que ella y su esposo, un exasesor de seguridad de Ch\u00e1vez, aparecieron en 2016 en la filtraci\u00f3n de documentos financieros secretos conocidos como los Papeles de Panam\u00e1,<\/p>\n
Estados Unidos,\u00a0 04 de julio de 2020 (ND58).-<\/strong>El periodista Joshua Goodman, de la agencia Associated Press, la etesorera\u00a0 y exfermera del expresidente Hugo Ch\u00e1vez, Claudia D\u00edaz, compro 250 lingotes oro valorados en m\u00e1s de 9.5 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n Los lingotes, cada uno con un peso de un kilogramo (2,2 libras), fueron presuntamente almacenados en una b\u00f3veda privada en el diminuto principado europeo de Lichtensetein, donde estaban disponibles para D\u00edaz y su hijo cuando este cumpliera 18 a\u00f1os. \u00abPocos a\u00f1os despu\u00e9s, un representante de D\u00edaz vendi\u00f3 una cantidad casi id\u00e9ntica de lingotes y la mayor parte de los ingresos fue aparentemente depositada en un banco suizo\u00bb, se\u00f1ala la informaci\u00f3n.<\/p>\n \u00abEsas transacciones est\u00e1n ahora en el centro de una investigaci\u00f3n criminal internacional sobre la red de empresas fantasmas y cuestionables banqueros suizos que han ayudado a convertir a Venezuela en uno de los pa\u00edses m\u00e1s corruptos del mundo.\u00a0 La transacci\u00f3n f\u00edsica de pesados lingotes de oro algo no visto anteriormente en registros judiciales subraya la creatividad de algunos venezolanos para ocultar su riqueza robada\u00bb.<\/p>\n Los detalles de la investigaci\u00f3n sobre D\u00edaz y cinco presuntos asociados provienen de una solicitud de asistencia judicial de 14 p\u00e1ginas enviada por un tribunal en Liechtenstein el 22 de noviembre de 2019, y la respuesta dos semanas despu\u00e9s por fiscales de Ginebra que promet\u00edan cooperar. Una copia de la solicitud, traducida al ingl\u00e9s, y la respuesta suiza, fueron entregadas por separado a la AP por dos personas bajo condici\u00f3n de anonimato ya que la investigaci\u00f3n sigue en curso. El tribunal estatal en Liechtenstein confirm\u00f3 la autenticidad de la solicitud. La Fiscal\u00eda General de Suiza se\u00f1al\u00f3 que transmiti\u00f3 la informaci\u00f3n solicitada en mayo, pero actualmente no tiene un procedimiento criminal en curso.<\/p>\n D\u00edaz era pr\u00e1cticamente desconocida hasta que ella y su esposo, un exasesor de seguridad de Ch\u00e1vez, aparecieron en 2016 en la filtraci\u00f3n de documentos financieros secretos conocidos como los Papeles de Panam\u00e1, que proporcionaron una mirada a c\u00f3mo algunas de las personas m\u00e1s ricas del mundo esconden su dinero. Las autoridades allanaron su casa en Caracas y confiscaron lo que describieron como una colecci\u00f3n de autos de lujo, obras de arte y documentos relacionados con propiedades inmobiliarias dentro y fuera de Venezuela controladas a trav\u00e9s de empresas fantasmas.D\u00edaz, de 46 a\u00f1os, quien fuera suboficial en la fuerza naval venezolana, cuid\u00f3 de un Ch\u00e1vez enfermo antes de que el l\u00edder venezolano muriera de c\u00e1ncer en 2013. En 2011, Ch\u00e1vez la nombr\u00f3 tesorera nacional de Venezuela. Fue reemplazada cuando Maduro, sucesor de Ch\u00e1vez, fue elegido en 2013. D\u00edaz y su esposo, Adri\u00e1n Vel\u00e1squez, viven actualmente en Madrid, donde fueron arrestados brevemente en 2018 tras una petici\u00f3n venezolana.<\/p>\n Adem\u00e1s de la investigaci\u00f3n en Liechtenstein, la pareja ha sido sancionada en los Estados Unidos por su presunta participaci\u00f3n en un fraude cambiario por 2.400 millones de d\u00f3lares, y han sido identificados como coconspiradores no identificados en una acusaci\u00f3n federal en Miami contra el predecesor de D\u00edaz como tesorera. Los fiscales espa\u00f1oles tambi\u00e9n investigan la compra de un departamento de 1,8 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n Ismael Oliver, el abogado tanto de D\u00edaz como de su esposo en Madrid, dijo que sus clientes \u00abno tienen conocimiento, ni oficial ni de otro tipo\u00bb sobre la investigaci\u00f3n realizada por Liechtenstein.<\/p>\n \u00ab(Ella) Niega rotundamente haber tenido lingotes de oro o cuentas bancarias de ning\u00fan tipo en Liechtenstein\u00bb, dijo Oliver.<\/p>\n Un foco clave de la investigaci\u00f3n de Liechtenstein es el banquero suizo Charles-Henry de Beaumont, quien trabaj\u00f3 en la Compagnie Bancaire Helvetique SA (CBH), con sede en Ginebra, al mismo tiempo que D\u00edaz supervisaba las finanzas de la naci\u00f3n sudamericana, integrante de la OPEP. La solicitud de Liechtenstein identifica a Beaumont como la persona \u00aba cargo de transferir los fondos de los miembros corruptos del gobierno venezolano a Suiza\u00bb.<\/p>\n El CBH, de propiedad familiar, es uno de los bancos m\u00e1s peque\u00f1os de Suiza, pero sus activos se han m\u00e1s que duplicado hasta los 10.500 millones de francos suizos (11.400 millones de d\u00f3lares) desde 2013, en un momento en el que su negocio en Venezuela estaba en auge. Los activos de Latinoam\u00e9rica representaron un tercio de sus negocios el a\u00f1o pasado comparados con el 12% en 2013, seg\u00fan los estados financieros del banco.<\/p>\n No es claro c\u00f3mo se relacionan Beaumont y D\u00edaz. Los intentos de hablar con Beaumont no prosperaron. No respondi\u00f3 a los mensajes dejados en el n\u00famero telef\u00f3nico y direcci\u00f3n de correo electr\u00f3nico proporcionados por personas que lo conocen. George Yoss, un abogado en Miami que se cree que lo represent\u00f3 en el pasado, tampoco respondi\u00f3 a varias llamadas telef\u00f3nicas y correos electr\u00f3nicos.<\/p>\n Pero la empresa que presuntamente us\u00f3 D\u00edaz para comprar el oro, Amaze Holding Ltd., fue registrada en junio de 2012 en la misma direcci\u00f3n de San Vicente y las Granadinas y unos d\u00edas despu\u00e9s que otras dos empresas \u2014Greenhill International Ltd. y Amblia Ltd.\u2014 que presuntamente Beaumont pose\u00eda y controlaba, de acuerdo con el tribunal de Liechtenstein.<\/p>\n El tribunal, en su solicitud, dijo que D\u00edaz controlaba Amaze a trav\u00e9s de otra mujer venezolana, Norka Luque, quien es identificada como amiga de la exministra de Defensa Carmen Mel\u00e9ndez y \u201cmujer de paja\u201d para varios pol\u00edticos y figuras de alto rango en Venezuela. Intentos de la AP para localizar a Luque no tuvieron \u00e9xito.<\/p>
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