![\"\"](\"https:\/\/digital58.com.ve\/site\/wp-content\/uploads\/2020\/08\/Pdvsa-Lisboa1-1132x670-1.jpg\")
<\/p>\n<\/p>\n
Las cuentas administradas por Tsanev fueron congeladas entre marzo y julio de 2019 por sospecha de lavado de dinero.<\/p>\n
Bulgaria\u00a0 18 de agosto de 2020 (ND58).-<\/b>\u00a0Estados Unidos incrementa la presi\u00f3n para lograr su extradici\u00f3n, cada vez son m\u00e1s los casos de corrupci\u00f3n que involucran a Alex Saab. Un informe del portal Armando Info revela que al menos 158 millones de d\u00f3lares provenientes de Petr\u00f3leo de Venezuela (Pdvsa) y de empresas ligadas al empresario colombiano fueron bloqueados por un tribunal de Sof\u00eda, capital del pa\u00eds, a instancias de la Agencia de Seguridad Nacional.<\/p>\n
Los documentos que est\u00e1n en manos de las autoridades b\u00falgaras dan cuenta de las maniobras realizadas por Saab para evadir las sanciones internacionales que pesan sobre el gobierno nacional. Asimismo, confirman lo que muchos ven\u00edan denunciando desde hace meses: la alianza del diputado opositor Luis Parra, y otros parlamentarios, con Maduro.<\/p>\n
En febrero de 2019, las autoridades anunciaron la congelaci\u00f3n de dinero proveniente de PDVSA, que hab\u00eda sido depositado en cuentas del banco Investbank. Un banco con mala reputaci\u00f3n en el sistema financiero b\u00falgaro por manejar fondos del crimen organizado.<\/p>\n
Lo que suma m\u00e1s pol\u00e9mica a esta maniobra es la presencia del abogado Tsvetan Georgiev Tsanev, involucrado en varios esc\u00e1ndalos, quien fue el encargado de manejar esas cuentas.<\/p>\n
El expediente indica que parte de los recursos est\u00e1n vinculados a empresas instrumentales con las que Saab y su socio \u00c1lvaro Pulido desviaron cientos de millones de d\u00f3lares tras obtener varios contratos para el suministro de alimentos para los Comit\u00e9 Locales de Abastecimiento y Producci\u00f3n (Clap).<\/p>\n
Las cuentas administradas por Tsanev fueron congeladas entre marzo y julio de 2019 por sospecha de lavado de dinero.<\/p>\n
\u00abA la luz de la prueba presentada, este panel de jueces considera que existen fundamentos suficientes para sospechar actos de lavado de activos y actos de origen delictivo. El origen y el movimiento del dinero deben verificarse en el curso del proceso penal previsto\u00bb, se\u00f1ala un texto del Tribunal de Apelaci\u00f3n de Sof\u00eda, del 18 de junio de 2019.<\/p>\n
En el marco del entramado societario entre Saab y Pulido tambi\u00e9n aparece la compa\u00f1\u00eda Asasi Food Fzc, registrada en Emiratos \u00c1rabes Unidos, as\u00ed como Mulberry Proje Yatirim, la sociedad turca que se us\u00f3 para reemplazar a Group Grand Limited, inscrita en Hong Kong. \u00c9sta \u00faltima fue la primera involucrada en el esquema de corrupci\u00f3n de las cajas Clap.<\/p>\n
Tsanev respondi\u00f3 a Armando Info que Saab no es su cliente y que no lo conoce. Tambi\u00e9n desminti\u00f3 que Pdvsa sea su cliente. Sin embargo, s\u00ed reconoci\u00f3 que uno de sus clientes es Lorenzo Antonelli, cu\u00f1ado de Camila Fabbri, esposa de Saab.<\/p>\n
Cuando las autoridades b\u00falgaras comenzaron a investigar estas operaciones financieras, una delegaci\u00f3n de diputados opositores, encabezada por Luis Parra, Conrado P\u00e9rez y Richard Arteaga, viaj\u00f3 en secreto a Europa. Otros cuatro parlamentarios formaron parte del viaje. El objetivo tanto en Sof\u00eda, como en cada una de las paradas, fue el mismo: pedir el desbloqueo de fondos a las empresas ligadas a Saab. Suiza, Liechtenstein, Portugal y Espa\u00f1a fueron otros de los pa\u00edses que visitaron con ese cometido. en ese entonces ya se estaba gestando la relaci\u00f3n entre esta facci\u00f3n de la oposici\u00f3n y la dictadura de Maduro, que luego se materializ\u00f3 en enero de este a\u00f1o cuando Parra se autoproclam\u00f3 presidente de la Asamblea Nacional (AN), en una jornada en la que la Guardia Nacional impidi\u00f3 a la fuerza el ingreso de Juan Guaid\u00f3 y la oposici\u00f3n venezolana para renovar el mandato de Guaid\u00f3.<\/p>\n
Por esto, y otras causas, la preocupaci\u00f3n en Miraflores es extrema desde la detenci\u00f3n del empresario colombiano el pasado viernes 12 de junio en Cabo Verde. La posibilidad de que sea extraditado a Estados Unidos desvela a m\u00e1s de uno en Caracas.<\/p>
![\"\"](\"https:\/\/digital58.com.ve\/site\/wp-content\/uploads\/2021\/04\/banner-telegram-web-2021.png\")
<\/a><\/p><\/div>