Exviceministro venezolano Nervis Villalobos investigado en España por blanqueo
La Audiencia Nacional abrió causa contra Villalobos y el empresario también de Venezuela Alejandro Betancourt por presuntas operaciones ilícitas vinculadas a Derwick Associates.
España, 24 de septiembre de 2025 (ND58).- La Audiencia Nacional de España inició un proceso contra el exviceministro de Energía venezolano Nervis Villalobos y el empresario Leopoldo Alejandro Betancourt por presunto blanqueo de capitales.
Las diligencias incluyen registros en propiedades en Madrid y Toledo, ordenados a petición de la justicia suiza.
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz abrió una causa penal para investigar a Villalobos y Betancourt por presunto lavado de dinero a través de la sociedad Derwick Associates Corporation.
La medida incluyó dos registros practicados en el verano en España.
De acuerdo con fuentes jurídicas citadas por EFE, agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal realizaron las diligencias en agosto, tras una comisión rogatoria de Suiza, país que mantiene otro procedimiento paralelo sobre capitales de origen venezolano.
Registros en España por orden suiza
Las pesquisas se mantienen bajo secreto en el Juzgado Central de Instrucción número 5, a cargo del magistrado Pedraz.
Según informó El Periódico de España, parte de las operaciones bajo sospecha habrían transitado por bancos suizos, lo que motivó el requerimiento de la Fiscalía helvética.
La investigación busca determinar el posible uso de Derwick Associates como vehículo para operaciones de blanqueo.
Betancourt, uno de sus accionistas, fue detenido en Londres por orden de la Audiencia Nacional y quedó en libertad tras comparecer ante la justicia.
Propiedades bajo investigación
Entre los bienes registrados se encuentra el castillo de Alamín, en Toledo, antigua propiedad del empresario Gerardo Díaz Ferrán, condenado en el caso Marsans por delitos económicos.
Un informe policial señala que Villalobos entregó en un banco de Andorra «un contrato firmado por su esposa, por el que la sociedad Ingespre ayudaría a Derwick a conseguir adjudicaciones con empresas públicas venezolanas dentro del sector energético».
Dicho vínculo coincide con la obtención de contratos por parte de Derwick con la estatal venezolana EDC.
Antecedentes judiciales
Villalobos figura además como procesado en el caso Duro Felguera, que investigó presuntos sobornos de la compañía española a funcionarios venezolanos a cambio de contratos en Caracas y sus alrededores.
Sala de redacción ND58 | Fuente: EFE
Edición: Villasmil, Henry
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